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卫宁健康:上海市广发律师事务所关于卫宁健康科技集团股份有限公
发布日期:2022-05-21 05:52   来源:未知   阅读:

  限公司(以下简称“公司”)的委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称

  “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板上

  市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)、《深圳

  证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)现行有效

  定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《卫宁健

  康科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持

  有人会议规则》”)的相关规定,就公司可转换公司债券回售(以下简称“本次回

  切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。

  案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转

  换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的

  议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议

  案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于制定

  <公开发行可转换公司债

  券持有人会议规则>

  的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司

  主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情

  况报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转

  换公司债券具体事宜的议案》、《关于制定

  <未来三年股东回报规划(2020年-2022

  公司于2020年3月6日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了第

  券预案的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报

  告的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行

  性分析报告的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期

  回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》、《关于修订公司

  案,“公开发行”变更为“向不特定对象发行”,除此之外的其他内容未发生变化。

  方案的议案》、热门新闻:重庆专业的监控服务器渠道[滚动]。《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于

  修订向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、《关于修订向

  不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修

  方案的议案》、《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于

  修订向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、《关于修订向

  不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修

  股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向不特定

  公司于2021年2月24日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了

  具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。

  第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于提请召

  2020年12月29日,深交所创业板上市委员会召开2020年第61次上市委

  司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕311号)

  换公司债券970.2650万张,可转换公司债券于2021年3月31日于深圳证券交

  易所上市,债券简称为“卫宁转债”,债券代码:123104,可转换公司债券存续

  之“(二)本次发行的可转换公司债券的主要条款”之“12、回售条款”之“(2)

  19,167.30万元及专户利息(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)全部用

  于“WiNEX MY项目”,具体内容详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网披

  露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2021-133)。董事会同意

  3、2021年12月22日,公司2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关

  疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金19,167.30万元及专户利息(具体

  2021年12月22日,公司召开了2021年第四次临时股东大会审议通过了《关

  行的可转换公司债券的主要条款”之“12、回售条款”之“(2)附加回售条款”

  行必要的内部决策程序,经债券持有人会议及股东大会审议通过,符合《证券法》、

  《实施细则》等法律法规和规范性文件及公司《募集说明书》、《债券持有人会议